Romawi IV

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 67066 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 16/SEOJK.07/2025

• Romawi IV angka 1

  1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko meliputi:

• Romawi IV angka 2

  2. Pedagang harus melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal sesuai kebutuhan Pedagang berdasarkan peni…

• Romawi IV angka 3

  3. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Costumer (KYC)).

• Romawi IV angka 4

  4. PMPJ/KYC sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas CDD dan EDD, melalui CDD atau EDD:

• Romawi IV angka 5

  5. CDD dilakukan oleh Pedagang pada saat:

• Romawi IV angka 6

  6. CDD ulang dapat dilakukan oleh Pedagang apabila Pedagang menilai terdapat perubahan tingkat risiko yang disebabkan antara lain:

• Romawi IV angka 7

  7. Sebelum pengembangan produk/jasa/layanan dan praktik usaha baru termasuk metode transaksi/jaringan distribusi (delivery channels) dan/atau penggunaan teknol…

• Romawi IV angka 8

  8. Identifikasi Calon Nasabah dan Nasabah;

• Romawi IV angka 9

  9. Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah

• Romawi IV angka 10

  10. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi atau PEP

• Romawi IV angka 11

  11. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (beneficial owner)

• Romawi IV angka 12

  12. CDD Sederhana (Simplified CDD)

• Romawi IV angka 13

  13. CDD Pihak Ketiga

• Romawi IV angka 14

  14. Travel Rule Pedagang dalam memberikan jasa perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib menerapkan prinsip Travel Rule sebagai berikut:

• Romawi IV angka 15

  15. Penolakan Hubungan Usaha atau Pembekuan Transaksi dan Penutupan/Pemutusan Hubungan Usaha

• Romawi IV angka 16

  16. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan

• Romawi IV angka 17

  17. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan Nasabah dan transaksi Nasabah

• Romawi IV angka 18

  18. Pengkinian Data Nasabah

• Romawi IV angka 19

  19. Tindak Lanjut Terhadap DTTOT dan/atau DPPSPM

• Romawi IV angka 20

  20. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah

• Romawi IV angka 21

  21. Rekam Jejak Transaksi dan Penerimaan Nasabah

• Romawi IV angka 22

  22. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris

• Romawi IV angka 23

  23. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATK

• Romawi IV angka 24

  24. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pedagang harus memiliki kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan kepada Kepo…

PDF naskah resmi, halaman 23