SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. CDD ulang dapat dilakukan oleh Pedagang apabila Pedagang menilai terdapat perubahan tingkat risiko yang disebabkan antara lain:a. peningkatan nilai transaksi yang signifikan;b. perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan; dan/atauc. informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam profil Nasabah secara terpadu (single customer identification file) belum dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam rangka verifikasi.