SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
7. Sebelum pengembangan produk/jasa/layanan dan praktik usaha baru termasuk metode transaksi/jaringan distribusi (delivery channels) dan/atau penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk/jasa/layanan yang telah ada diluncurkan atau digunakan, Pedagang wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, serta melakukan tindakan memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko.