SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
14. Travel Rule Pedagang dalam memberikan jasa perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib menerapkan prinsip Travel Rule sebagai berikut:a. dalam perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital lebih dari atau sama dengan nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dolar Amerika), keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:1) pengirim meliputi:a) nama pengirim, alamat Wallet pengirim, dan alamat pengirim;b) kartu tanda penduduk wajib bagi warga negara Indonesia; danc) paspor, kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal Nasabah, kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas bagi warga negara asing jika dimungkinkan untuk diperoleh;2) penerima meliputi:a) nama penerima;b) alamat wallet penerima; danc) alamat penerima; danb. dalam perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital kurang dari nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dolar Amerika),keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:1) pengirim meliputi:a) nama pengirim; danb) alamat wallet pengirim; dan2) penerima meliputi:a) nama penerima; danb) alamat wallet penerima.