SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. PMPJ/KYC sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas CDD dan EDD, melalui CDD atau EDD:a. Pedagang dapat memperoleh informasi secara detail mengenai calon Nasabah, Nasabah, transaksi Nasabah termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan;b. Pedagang dapat melindungi reputasi dan integritas Pedagang, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, dan melindungi Pedagang dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; danc. Pedagang harus selalu berhati-hati dalam menerima calon Nasabah serta terus melakukan pemantauan terhadap transaksi Nasabah yang menggunakan jasa Pedagang. Apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan, maka Pedagang berkewajiban menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.