SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko meliputi:a. identifikasi dan verifikasi calon Nasabah atau Nasabah;b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;d. pengelolaan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels);e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;f. pengkinian dan pemantauan;g. pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris; danh. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)dan Kepolisian.