SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. Pedagang harus melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal sesuai kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang, reviu atas kebijakan dan prosedur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Apabila berdasarkan reviu yang telah dilakukan Pedagang memandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki, perubahan tersebut harus disusun paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu.