SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
23. Kebijakan dan Prosedur Pelaporan kepada PPATKa. Pedagang harus memiliki kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, termasuk peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Kepala PPATK.b. Kebijakan dan prosedur kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan terkait DPPSPM, dan laporan lain terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam hal terdapat permintaan informasi dari PPATK.