Romawi II angka 5

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 26821 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

5. Pedagang harus melakukan pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM secara berkala sesuai dengan kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM terdiri atas:

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

Romawi II angka 5 huruf a
a. Identifikasi, Pemahaman dan Penilaian terhadap Risiko Bawaan
Romawi II angka 5 huruf b
b. Menetapkan Toleransi Risiko
Romawi II angka 5 huruf c
c. Implementasi Penerapan program APU, PPT, PPPSPM Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
Romawi II angka 5 huruf d
d. Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko
Romawi II angka 5 huruf e
e. Evaluasi atas Risiko Residu (Residual risk)
Romawi II angka 5 huruf f
f. Peninjauan dan Evaluasi Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Berbasis Risiko (Risk Based Approach)

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH