SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2) Pedagang harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi Pedagang, baik dari sisi Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, dan/atau jaringan distribusi (delivery channels). Pedagang harus memahami unsur apa saja yang merupakan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko residu (residual risk).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 2 SEOJK 16/SEOJK.07/2025