Romawi II angka 5 huruf a angka 3

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

3) Risiko Nasabah Pedagang harus memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait profil calon Nasabah atau Nasabah. Pedagang perlu mengategorikan Nasabah berdasarkan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dengan mengacu pada klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh Pedagang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 3 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH