SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), Pedagang harus mempertimbangkan kerentanan Pedagang untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko adalah dengan memahami kegiatan usaha Pedagang secara keseluruhan dengan perspektif yang luas. Pemahaman tersebut memungkinkan Pedagang untuk mempertimbangkan risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang mungkin terjadi, apakah risiko terjadi pada sisi Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 1 SEOJK 16/SEOJK.07/2025