Romawi II angka 5 huruf a

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 13905 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a SEOJK 16/SEOJK.07/2025

• Romawi II angka 5 huruf a angka 1

  1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), Pedagang harus mempertimbangkan kerentanan Pedagang untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, d…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 2

  2) Pedagang harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi Pedagang, baik dari sisi Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/tran…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 3

  3) Risiko Nasabah Pedagang harus memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait profil calon Nasabah atau Nasabah. Pedagang perlu mengategorikan Nasab…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 4

  4) Risiko Nasabah yang terkait dengan kekhasan bisnis proses Pedagang meningkat apabila memenuhi faktor:

• Romawi II angka 5 huruf a angka 5

  5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Dalam melakukan penilaian risiko, Pedagang harus mengidentifikasi risiko terkait lokasi geografis, baik lokasi geogr…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 6

  6) Risiko Produk/Jasa/Layanan (Termasuk Transaksi) Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 7

  7) Risiko Jaringan Distribusi (Delivery Channels) Jaringan distribusi (delivery channels) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/tra…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 8

  8) Risiko Relevan Lainnya Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM antara lain:

• Romawi II angka 5 huruf a angka 9

  9) Pedagang perlu mempertimbangkan bahwa faktor risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai dengan angka 8) di atas dapat saling terkait antara 1 (satu) f…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 10

  10) Indikator yang dapat meningkatkan risiko tidak terbatas pada indikator sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai dengan angka 8). Indikator yang dapat meni…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 11

  11) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (inherent risk), Pedagang perlu memberikan penilaian terkait tingkat pada setiap risiko dari c…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 12

  12) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (inherent risk), Pedagang harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dil…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 13

  13) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi harus dimitigasi dan didokumentasikan. Pedagang harus dapat menjelaskan kepada Otorita…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 14

  14) Pedagang juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditu…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 15

  15) Pedagang harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa Pedagang telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko t…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 16

  16) Dalam rangka mengidentifikasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dan menetapkan skala risiko dari calon Nasabah pada saat pembukaan hubungan usaha atau Nasa…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 17

  17) Pemanfaatan regulatory technology dalam penerapan program APU, PPT, dan PPSPM bagi Pedagang dapat pula dilakukan oleh Pedagang pada saat verifikasi secara…

PDF naskah resmi, halaman 8