SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6) Risiko Produk/Jasa/Layanan (Termasuk Transaksi) Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/layanan (termasuk transaksi) yang ditawarkan. Hal-hal yang dapat meningkatkan risiko produk/jasa/ transaksi, antara lain:a) produk atau jasa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang memungkinkan meningkatkan anonimitas, berkurangnya transparansi, dan mengaburkan arus keuangan, contoh: anonymity-enhanced cryptocurrencies (AECs), mixers and tumblers, decentralized platforms and exchanges, privacy wallets;b) produk atau jasa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang seperti digunakan untuk transaksi darknet marketplace, ransomware, dan hacking;c) produk atau jasa yang memungkinkan pembayaran, penyaluran, atau pengelolaan dana dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan dengan Nasabah; dan/ataud) transaksi yang berasal dari pembiayaan dan/atau wallet yang dimiliki oleh pihak yang dicurigai dan/atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebagai pihak yang terafiliasi dengan kejahatan tertentu.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 6 SEOJK 16/SEOJK.07/2025