Romawi II angka 5 huruf a angka 16

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

16) Dalam rangka mengidentifikasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dan menetapkan skala risiko dari calon Nasabah pada saat pembukaan hubungan usaha atau Nasabah pada saat melakukan transaksi, Pedagang dapat menggunakan regulatory technology seperti big data analytic, artificial intelligence, dan/atau machine learning.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a angka 16 SEOJK 16/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH