Romawi II

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 29704 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach) a. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan PJK IKNB dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Program tersebut antara lain mencakup hal yang diharuskan dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendation sebagai upaya untuk melindungi PJK IKNB agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 37/SEOJK.05/2017

Romawi II angka 1
1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach)
Romawi II angka 2
2. Konsep Risiko
Romawi II angka 3
3. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
Romawi II angka 4
4. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH