Romawi II angka 4 huruf a angka 8

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

8) Risiko Relevan Lainnya Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain: a) tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan b) model bisnis PJK IKNB. PJK IKNB perlu mempertimbangkan bisnis model, skala usaha, jumlah cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) dalam internal PJK IKNB.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a angka 8 SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 20

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH