SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
9) Penentuan Skala Risikoa) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (inherent risk), PJK IKNB perlu memberikan skala pada setiap risiko.b) Skala risiko disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.c) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha rendah, PJK IKNB dapat mengkategorikan risiko dalam 2 (dua) kategori yaitu rendah dan tinggi.d) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha tinggi diharapkan dapat mengkategorikan risiko dalam beberapa level, misalnya sedang (medium), sedang-tinggi (medium-high), atau tinggi (high).e) Untuk menentukan skala risiko setiap kegiatan usaha, PJK IKNB dapat menggunakan contoh pemisahan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a angka 9 SEOJK 37/SEOJK.05/2017