Romawi II angka 4 huruf a

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 12209 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 4 huruf a SEOJK 37/SEOJK.05/2017

• Romawi II angka 4 huruf a angka 1

  1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), PJK IKNB harus mempertimbangkan kerentanan PJK IKNB untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uan…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 2

  2) Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh PJK IKNB akan bervariasi bergantung pada kegiatan usaha, serta produk/jasa/transaksi yang ditawarkan.

• Romawi II angka 4 huruf a angka 3

  3) PJK IKNB harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi PJK IKNB baik dari sisi nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/trans…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 4

  4) Risiko Nasabah PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Untuk itu, PJK IKNB perlu mengkategorikan nasabah berdasarkan dengan ti…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 5

  5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Risiko negara, risiko area geografis, atau risiko yurisdiksi bersama dengan faktor risiko lainnya, menyediakan infor…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 6

  6) Risiko Produk/Jasa/Transaksi Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/transaksi dita…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 7

  7) Risiko Jaringan Distribusi (delivery channels) Jaringan distribusi (delivery channels) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/tra…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 8

  8) Risiko Relevan Lainnya Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain:

• Romawi II angka 4 huruf a angka 9

  9) Penentuan Skala Risiko

• Romawi II angka 4 huruf a angka 10

  10) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus dimitigasi dan didokumentasikan. PJK IKNB harus dapat menjelaskan kepada Otorit…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 11

  11) PJK IKNB juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditu…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 12

  12) Untuk membantu PJK IKNB melakukan evaluasi penilaian risiko, PJK IKNB dapat menggunakan matriks kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) sebagaimana te…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 13

  13) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (inherent risk), PJK IKNB harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dil…

• Romawi II angka 4 huruf a angka 14

  14) PJK IKNB harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa PJK IKNB telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko t…

PDF naskah resmi, halaman 14