Romawi IV angka 3
SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Satuan ringkas dari 12997 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 3 SEOJK 37/SEOJK.05/2017
- Romawi IV angka 3 huruf a
a. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Dilligence/CDD)
- Romawi IV angka 3 huruf b
b. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah PJK IKNB harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang paling sedikit m…
- Romawi IV angka 3 huruf c
c. Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
- Romawi IV angka 3 huruf d
d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
- Romawi IV angka 3 huruf e
e. CDD Sederhana (Simplified CDD)
- Romawi IV angka 3 huruf f
f. CDD oleh Pihak Ketiga
- Romawi IV angka 3 huruf g
g. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence/EDD)
Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.