SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
e. CDD Sederhana (Simplified CDD)1) Dalam hal PJK IKNB menilai bahwa risiko calon nasabah atau nasabah tergolong sangat rendah atau untuk transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah, PJK IKNB dapat menerapkan CDD sederhana (simplified CDD).2) PJK IKNB harus mendokumentasikan nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.3) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana (simplified CDD) harus dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (simplified CDD) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:a) diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; ataub) tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji.4) Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (simplified CDD) sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus:a) dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/ataub) dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV angka 3 huruf e SEOJK 37/SEOJK.05/2017