SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi:a. identifikasi dan verifikasi nasabah;b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner);c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (delivery channels);e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses kebijakan uji tuntas nasabah (customer due dilligence, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;f. pengkinian dan pemantauan;g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; danh. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).