Romawi VIII

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 19265 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan a. Pedagang harus menyampaikan laporan penerapan program APU PPT, dan PPPSPM kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit berupa: 1) Individual Risk Assessment/IRA; dan 2) Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data. b. Individual Risk Assessment/IRA 1) Individual Risk Assessment/IRA disusun dengan format sebagai berikut: a) Bagian I: pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas: (1) latar belakang; dan (2) tujuan; b)

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VIII SEOJK 16/SEOJK.07/2025

Romawi VIII angka 1
1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Romawi VIII angka 2
2. Tata cara penyampaian laporan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
Romawi VIII angka 3
3. Tembusan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta terkait DTTOT dan/atau DPPSPM;
Romawi VIII angka 4
4. Tembusan Laporan Nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM;
Romawi VIII angka 5
5. Laporan kepada PPATK. Pedagang harus menyampaikan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai p…
Romawi VIII angka 6
6. Laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 57

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH