SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. Laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.a. Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta terkait DTTOT;1) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, Pedagang harus menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pedagang menerima DTTOT.2) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DTTOT harus disertai dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta.3) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DTTOT disampaikan secara fisik kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan alamat Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 atau melalui surat elektronik dttot.report@gmail.com/ dttot.report.2@gmail.com atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.b. Laporan Nihil DTTOT;1) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, Pedagang harus menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pedagang menerima DTTOT.2) Penyampaian laporan Pemblokiran secara serta merta terkait DTTOT disampaikan secara fisik kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan alamat Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 atau melalui surat elektronik dttot.report@gmail.com dan dttot.report.2@gmail.com atau melalui mekanisme lain yang diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VIII angka 6 SEOJK 16/SEOJK.07/2025