Romawi II angka 5 huruf a

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 15677 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 5 huruf a SEOJK 6/SEOJK.05/2021

• Romawi II angka 5 huruf a angka 1

  1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), Penyelenggara harus mempertimbangkan kerentanan Penyelenggara untuk digunakan sebagai sarana Pen…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 2

  2) Jumlah risiko aktual yang diinventarisasi oleh Penyelenggara akan bervariasi bergantung pada produk/jasa/transaksi yang ditawarkan.

• Romawi II angka 5 huruf a angka 3

  3) Penyelenggara harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi Penyelenggara baik dari sisi Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 4

  4) Risiko Nasabah Penyelenggara harus memperhatikan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait p…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 5

  5) Risiko Nasabah yang terkait dengan kekhasan bisnis proses Penyelenggara meningkat apabila:

• Romawi II angka 5 huruf a angka 6

  6) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi Dalam melakukan penilaian risiko, Penyelenggara harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi geo…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 7

  7) Risiko Produk/Jasa/Transaksi Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/transaksi dita…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 8

  8) Risiko Jaringan Distribusi (Delivery Channels) Jaringan distribusi (delivery channels) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/tra…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 9

  9) Risiko Relevan Lainnya Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 10

  10) Penyelenggara perlu mempertimbangkan bahwa faktor risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4) sampai dengan 9) di atas dapat saling terkait antara 1 (satu) f…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 11

  11) Indikator yang dapat meningkatkan risiko tidak terbatas pada indikator sebagaimana dimaksud pada angka 4) sampai dengan angka 9). Indikator yang dapat meni…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 12

  12) Penentuan Skala Risiko

• Romawi II angka 5 huruf a angka 13

  13) Untuk membantu Penyelenggara melakukan evaluasi penilaian risiko, Penyelenggara dapat menggunakan matriks kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) seba…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 14

  14) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (inherent risk), Penyelenggara harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang tela…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 15

  15) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus dimitigasi dan didokumentasikan. Penyelenggara harus dapat menjelaskan kepada O…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 16

  16) Penyelenggara juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 17

  17) Penyelenggara harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa Penyelenggara telah secara khusus memperhatikan indikator yang…

• Romawi II angka 5 huruf a angka 18

  18) Dalam rangka mengidentifikasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau pencegahaan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan menetapkan skala risiko (risk ranki…

PDF naskah resmi, halaman 17