Romawi III

SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 12380 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi meliputi: a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris termasuk mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dengan memuat paling sedikit: 1) identifikasi dan verifikasi calon Nasabah atau Nasabah; 2) identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 3) penutupan hubungan usaha; 4) pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasaba

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi III SEOJK 16/SEOJK.07/2025

Romawi III angka 1
1. Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi meliputi:
Romawi III angka 2
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris. Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris paling sedikit:
Romawi III angka 3
3. Dalam mendukung efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi dan Dewan Komisaris harus:
Romawi III angka 4
4. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 19

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH