hal. 75

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Keteranga Faktor Item Nilai n Menggunakan Transaksi Tidak Ya 0 Jaringan Tatap Muka (Non Face to Face) Tidak 1 Distribusi dan tidak disertai alasan yang memadai **) Berasal dari Provinsi dengan Ya 1 Area Geografis Risiko Rendah dan berdomisili Tidak 0 di cakupan wilayah usaha LKM Total Nilai Risiko Nasabah/Calon Nasabah Keterangan: *) Penetapan angka hanya sebagai contoh Alasan yang memadai antara lain sedang sakit, keluar kota, **) menjalankan tugas kantor dan lain-lain c. Penilaian Risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada) Faktor Item Keterangan Nilai Ya 20 PEP Tidak 0 Ya 18 Anggota Keluarga PEP Tidak 0 Ya 17 Pemilik Pihak Terkait PEP Tidak 0 Manfaat (Beneficial Ya 16 Transaksi Tidak Wajar/Tidak Owner) Sesuai Profil Tidak 0 Ya 20 Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris Tidak 0 Ya 20 Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Tidak 0

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 75 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 75

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH