hal. 76

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Faktor Item Keterangan Nilai Massal Ya 20 Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana Tidak 0 Produk/jasa yang diterima tidak Ya 16 sesuai kebutuhan atau tidak Tidak 0 memberikan keuntungan Total Nilai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Risiko Nasabah/Calon Nasabah 3. Penetapan Risiko Nasabah/Calon Nasabah Penentuan tingkat risiko Nasabah/Calon Nasabah ditetapkan mengikuti penilaian tingkat risiko yang lebih tinggi antara penilaian Nasabah/Calon Nasabah dengan penilaian Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada). Penilaian hasil risiko: Total Skor Nilai Hasil Penilaian 0 – 5 Rendah 6 – 15 Menengah >15 Tinggi Informasi tambahan: Kategori PEP No Kategori PEP Definisi Contoh Orang yang diberi kewenangan Kepala negara atau untuk melakukan fungsi penting pemerintahan, politisi (prominent function) oleh negara senior, pejabat 1 PEP Asing lain (asing) pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum,

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 76 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 76

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH