hal. 74

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Sumber Dana Penghasilan rata-rata per Tahun 2. Penilaian Risiko Nasabah/Calon Nasabah Keteranga Faktor Item Nilai n Ya 20 PEP Tidak 0 Ya 18 Anggota Keluarga PEP Tidak 0 Ya 17 Pihak Terkait PEP Tidak 0 Ya 16 Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil Tidak 0 Nasabah/ Calon Ya 20 Termasuk Dalam Daftar Nasabah Teroris/ Terduga Teroris Tidak 0 Termasuk Dalam Daftar Ya 20 Pendanaan Senjata Pemusnah Tidak 0 Massal Ya 20 Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana Tidak 0 Produk/jasa yang diterima tidak Ya 16 sesuai kebutuhan atau tidak Tidak 0 memberikan keuntungan Ya 6 Simpanan Melebihi Rp500 Juta *) Tidak 0 Produk dan Jasa Ya 6 Plafon Pinjaman Melebihi Rp500 Juta *) Tidak 0

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 74 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 74

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH