hal. 70

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Informasi tambahan: Kategori PEP No Kategori PEP Definisi Contoh 1 PEP Asing Orang yang diberi kewenangan Kepala negara atau untuk melakukan fungsi penting pemerintahan, politisi (prominent function) oleh negara senior, pejabat lain (asing) pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik 2 PEP Domestik Orang yang diberi kewenangan Kepala negara atau untuk melakukan fungsi penting pemerintahan, politisi (prominent function) oleh negara senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik 3 Lainnya Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting Direktur, deputi direktur, (prominent function) oleh dan anggota dewan atau organisasi internasional fungsi yang setara

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 70 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 70

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH