SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Anggota Keluarga PEP antara lain:No Anggota Keluarga PEP1 Orang tua kandung/tiri/angkat2 Saudara kandung/tiri/angkat3 Anak kandung/tiri/angkat4 Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat5 Cucu kandung/tiri/angkat6 Suami atau istri7 Mertua atau besanPihak Terkait dengan PEP antara lain:No Pihak Terkait PEP1 Asisten Pribadi2 Sekretaris Pribadi3 SupirTransaksi tidak wajar/tidak sesuai profil antara lain:No Transaksi tidak wajar/tidak sesuai profil1 Jarak yang tidak dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempattinggal/tempat usaha Nasabah/Calon Nasabah2 Sumber dana Nasabah/Calon Nasabah yang tidak dapat dijelaskan3 Penggunaan dana pinjaman yang tidak dapat dijelaskan4 Frekuensi transaksi Nasabah yang berulang-ulang dalam waktu singkatsehingga tidak wajar atau tidak sesuai profil5 dan lain lainCatatan:Matriks Penilaian Risiko Nasabah/Calon Nasabah terhadap Tindak PidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme di atas hanya sebagai contohdan bukan merupakan format baku, LKM diberikan keleluasaan untukmembuat format Penilaian Risiko Nasabah/Calon Nasabah terhadap TindakPidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme masing-masing
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku