hal. 69

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan Risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Tinggi/Menengah/Rendah Owner) 3. Penetapan Risiko Nasabah/Calon Nasabah Penentuan tingkat risiko Nasabah/Calon Nasabah ditetapkan mengikuti penilaian tingkat risiko yang lebih tinggi antara penilaian Nasabah/Calon Nasabah dengan penilaian Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada) Penilaian hasil risiko: Nasabah/Calon Nasabah/Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memiliki centang di salah satu atau lebih dalam kolom warna Tinggi merah, Nasabah/Calon Nasabah tersebut memiliki risiko tinggi Nasabah/Calon Nasabah/Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak memiliki centang pada kolom merah, namun memiliki Menengah centang di salah satu atau lebih pada kolom warna kuning, Nasabah/Calon Nasabah tersebut memiliki risiko medium Nasabah/Calon Nasabah/Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak memiliki centang di kolom warna merah maupun Rendah kuning, Nasabah/Calon Nasabah tersebut memiliki risiko rendah

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 69 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 69

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH