hal. 68

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Menggunakan Transaksi Tidak Tatap Muka (Non Jaringan Face to Face) dan tidak Distribusi disertai alasan yang memadai **) Berasal dari Provinsi Area dengan Risiko Rendah dan Geografis berdomisili di cakupan wilayah usaha LKM Risiko Nasabah/Calon Nasabah Tinggi/Menengah/Rendah Keterangan: *) Penetapan angka hanya sebagai contoh Alasan yang memadai antara lain sedang sakit, keluar kota, **) menjalankan tugas kantor dan lain-lain b. Penilaian Risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada) Faktor Risiko Indikator Ya Tidak PEP Anggota Keluarga PEP Pihak Terkait PEP Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Pemilik Manfaat Profil (Beneficial Owner) Termasuk Dalam Daftar Teroris/ Terduga Teroris Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Senjata Pemusnah Massal

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 68 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 68

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH