hal. 67

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Sumber Dana Penghasilan rata-rata per Tahun 2. Penilaian Risiko Nasabah/Calon Nasabah Penilaian risiko nasabah dilakukan dengan menilai risiko nasabah/calon nasabah dan menilai risiko Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada). a. Penilaian Risiko Nasabah/Calon Nasabah Faktor Indikator Ya Tidak Risiko PEP Anggota Keluarga PEP Pihak Terkait PEP Transaksi Tidak Wajar/Tidak Sesuai Profil Termasuk Dalam Daftar Nasabah/ Teroris/ Terduga Teroris Calon Termasuk Dalam Daftar Nasabah Pendanaan Senjata Pemusnah Massal Sumber Penghasilan dari Tindak Pidana Produk/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan Simpanan Melebihi Rp500 Juta *) Produk dan Jasa Plafon Pinjaman Melebihi Rp500 Juta *)

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 67 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 67

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH