hal. 66

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

FORMAT A: CONTOH 1 MATRIKS PENILAIAN RISIKO NASABAH/CALON NASABAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME 1. Data dan Informasi Nasabah/Calon Nasabah a. Data dan Informasi Nasabah/Calon Nasabah ID Nasabah/Calon Nasabah Nama No KTP/NIK Alamat Tempat, Tanggal Lahir Kewarganegaraan Pekerjaan Jenis Kelamin Status Perkawinan Sumber Dana Penghasilan rata-rata per Tahun Maksud dan tujuan transaksi Beneficial Owner (jika ada) b. Data dan Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada) Nama No KTP/NIK Alamat Tempat, Tanggal Lahir Kewarganegaraan Pekerjaan Jenis Kelamin Status Perkawinan

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 66 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 66

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH