SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
b) melalui tatap mukapelatihan melalui tatap muka dilakukan antara laindalam bentuk sosialisasi, seminar, atau workshop.2) Penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan antara lainotoritas berwenang (misal: PPATK atau OJK), LKM atauasosiasi, lembaga pendidikan dan pelatihan.c. Materi dan Evaluasi Pelatihan1) LKM dapat mengembangkan materi pelatihan terkaitpenerapan program APU dan PPT sesuai dengankebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materidalam pelatihan antara lain:a) implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan programAPU dan PPT;b) teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uangdan/atau Pendanaan Terorisme termasuk tren danperkembangan profil risiko produk LKM; danc) kebijakan dan prosedur penerapan program APU danPPT serta peran dan tanggung jawab karyawandalam mencegah dan memberantas Pencucian Uangdan/atau Pendanaan Terorisme, termasukkonsekuensi apabila karyawan melakukan tipping-off.2) Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengankebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dantanggung jawab karyawan.3) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dankesesuaian materi pelatihan, LKM harus melakukanevaluasi terhadap setiap pelatihan yang telahdiselenggarakan.4) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melaluiwawancara atau secara tidak langsung melalui tes.5) LKM harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasilevaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi danmetode pelatihan.
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku