Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah
penghasilan diketahui sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah). Dalam hal ini, LKM mengisi jumlah
penghasilan per bulan dalam data profil Nasabah secara
terpadu adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) disertai dengan catatan, nota, atau memo yang
menjelaskan alasan atau pertimbangan pengisian angka
tersebut dan persetujuan pejabat LKM yang berwenang.
Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan
rekening Nasabah.
8) Seluruh kegiatan pengkinian data harus ditatausahakan.
c. LKM wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data
sebagaimana diatur dalam bagian penatausahaan dokumen.
d. Dalam melakukan pengkinian data, LKM wajib:
1) melakukan pemantauan terhadap informasi dan
dokumen Nasabah;
2) menyusun laporan rencana kegiatan pengkinian data;
dan
3) menyusun laporan realisasi pengkinian data.
e. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan
realisasi pengkinian data wajib mendapat persetujuan dari
Direksi.
8. Dalam melaksanakan pemantauan, LKM wajib memiliki sistem
yang dapat:
a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan
laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau
kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk
penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal
transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber
dana yang digunakan untuk transaksi.
9. LKM wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris,
dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 50 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 50