Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
yang dimiliki atau disimpan LKM harus memadai sebagai alat
bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk
besarnya, jika ada) sehingga dapat dijadikan alat bukti (jika
perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas
kejahatan.
b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai
berikut:
1) dokumen yang terkait dengan data Nasabah dengan
jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:
a) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah;
dan/atau
b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan
tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan
Nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan
3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:
a) identitas Nasabah paling sedikit meliputi salinan
atau rekaman dari dokumen identitas Nasabah
(contoh: kartu tanda penduduk, surat izin
mengemudi, paspor, atau dokumen serupa);
b) informasi transaksi yang antara lain jumlah mata
uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi,
asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening
yang terkait dengan transaksi;
c) hasil analisis yang telah dilakukan; dan
d) dokumen pendukung lain yang perlu ditatausahakan
antara lain berkas rekening, hasil analisis yang
dilakukan. contoh: analisis yang dilakukan untuk
memastikan latar belakang dan tujuan dari
transaksi-transaksi yang besar.
c. LKM wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen
yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang. Adapun
otoritas lain yang berwenang adalah aparat penegak hukum
(Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan PPATK.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 46 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 46