SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
CDD;b) LKM wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketigadalam bentuk kesepakatan tertulis;c) LKM wajib mengambil langkah yang memadai untukmemastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhipermintaan informasi dan salinan dokumenpendukung segera apabila dibutuhkan oleh LKMdalam rangka penerapan program APU dan PPT;d) LKM wajib memastikan bahwa pihak ketigamerupakan lembaga keuangan dan penyedia barangdan/atau jasa dan profesi tertentu yang memilikiprosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dariotoritas berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dane) LKM wajib memperhatikan informasi terkait risikonegara tempat pihak ketiga tersebut berasal.5) LKM memastikan bahwa pihak ketiga berada dalamnegara yang patuh terhadap standar Financial ActionTask Force (FATF).6) CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungankeagenan atau outsourcing.h. EDD1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau PemilikManfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi,termasuk PEP, LKM wajib melakukan EDD.2) LKM wajib melakukan penilaian untuk menentukanCalon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (BeneficialOwner) adalah PEP.3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat(Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, termasukPEP, LKM wajib melakukan EDD.4) Melakukan verifikasi dan langkah-langkah EDD antaralain:mencari informasi tambahan mengenai sumber danaatau sumber kekayaan nasabah tersebut;
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku