hal. 41

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

rendah. c) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana harus dikeluarkan dari daftar Nasabah CDD sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji. d) Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus: dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/atau dilaporkan dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme. g. CDD oleh Pihak Ketiga 1) LKM dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. 2) Dalam hal LKM menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM wajib: a) memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan b) mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). 3) Dalam hal LKM menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada LKM tersebut. 4) Dalam hal LKM menggunakan CDD pihak ketiga: a) LKM wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 41 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 41

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH