Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek
yang ditempatkan pada LKM (ultimately own account);
3) mengendalikan transaksi Nasabah;
4) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5) mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (legal
arrangement); dan/atau
6) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang
dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu
perjanjian.
q. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang
terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal
person) maupun bukan badan hukum.
r. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person)
yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
1) PEP Asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk
melakukan fungsi penting (prominent function) oleh
negara lain (asing), seperti kepala negara atau
pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior,
pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum,
eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh
negara, pejabat penting dalam partai politik;
2) PEP Domestik adalah orang yang diberi kewenangan
untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh
negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi
senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau
pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior
pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat
penting dalam partai politik; dan
3) Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi
penting (prominent function) oleh organisasi internasional,
seperti senior manajer yang meliputi namun tidak
terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota
dewan atau fungsi yang setara.
s. Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah penyedia
jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok
karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 4 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 4