SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
k. Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalahNasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas danriwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukankegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atauPendanaan Terorisme.l. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksikeuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan danpemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan danpemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.m. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yangselanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenaipencegahan dan pemberantasan tindak pidana PencucianUang.n. Direksi:1) bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatasadalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;dan2) bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi adalahpengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perkoperasian.o. Dewan Komisaris:1) bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatasadalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai perseroanterbatas; dan2) bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi adalahpengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perkoperasian.p. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:1) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yangberkaitan dengan rekening Nasabah;
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku