hal. 39

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada); dan (d) tempat dan tanggal lahir, yang didukung oleh dokumen identitas asli seperti KTP. bagi Calon Nasabah yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, LKM meminta informasi: (a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); (b) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada); (c) tempat dan tanggal lahir; dan (d) pekerjaan, yang didukung oleh dokumen lainnya, antara lain: (a) kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah; (b) dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah; (c) surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau (d) kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 39 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 39

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH