hal. 38

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau nasabah difabel; dan/atau Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana, antara lain: (a) produk sektor jasa keuangan yang berisiko rendah untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, sebagai contoh Produk Simpanan Pelajar; (b) Nasabah melakukan transaksi wajar dan sesuai dengan profil Nasabah, antara lain: jarak yang dapat dijelaskan antara lokasi transaksi dan tempat tinggal/tempat usaha nasabah; (c) bukan merupakan PEP, anggota keluarga PEP, pihak yang terkait (close associates) dari PEP, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) dalam organisasi internasional; (d) tidak termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau (e) tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. b) Dokumen yang diperlukan dalam CDD sederhana adalah: bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural person), LKM meminta informasi: (a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); (b) nomor dokumen identitas;

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 38 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 38

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH