hal. 35

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

f) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah; g) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh Calon Nasabah. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain: menghubungi Calon Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor) atau bentuk komunikasi lain; menghubungi pejabat yang mengelola sumber daya manusia tempat Calon Nasabah bekerja apabila pekerjaan Calon Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi; melakukan konfirmasi atas penghasilan Calon Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap Calon Nasabah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan; h) memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain: daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; daftar pelaku pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; data lainnya yang dimiliki LKM, identitas pemberi kerja dari Calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik; dan/atau memastikan adanya kemungkinan hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 35 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 35

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH