hal. 34

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

h) sumber dana; dan i) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah. Sementara informasi dan dokumen pendukung yang harus LKM mintakan kepada Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement), paling sedikit meliputi: a) nama; b) nomor izin dari instansi berwenang (jika ada); c) alamat kedudukan; d) bentuk perikatan (legal arrangement); e) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); f) sumber dana; dan g) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah. 4) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah verifikasi dilakukan dengan: a) pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha; b) melakukan wawancara dengan Calon Nasabah apabila diperlukan; c) mencocokkan kesesuaian profil Calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas; d) mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan Calon Nasabah, kartu keluarga, atau kartu kredit; e) meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 34 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 34

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH