hal. 33

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

memastikan kekinian informasi tersebut. 2) Adapun informasi dan dokumen pendukung yang harus diminta oleh LKM kepada Calon Nasabah orang perseorangan (natural person), paling sedikit meliputi: a) identitas yang memuat: nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); nomor dokumen identitas; alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada); tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; pekerjaan; alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada); jenis kelamin; status perkawinan; dan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan. b) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada; c) sumber dana; d) penghasilan rata-rata per tahun; dan e) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah. 3) Adapun informasi dan dokumen pendukung yang harus diminta oleh LKM kepada Calon Nasabah Korporasi, paling sedikit meliputi: a) nama; b) nomor izin dari instansi berwenang; c) bidang usaha atau kegiatan; d) alamat kedudukan; e) tempat dan tanggal pendirian; f) bentuk badan hukum atau badan usaha; g) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 33 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 33

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH