hal. 32

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

ada); (9) jenis kelamin; (10) status perkawinan; (11) dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan; (12) sumber dana; (13) penghasilan rata-rata per tahun; dan (14) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; b) hubungan hukum antara Calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; c) pernyataan dari Calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan d) pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah atau Nasabah. 7) Dalam hal LKM meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), LKM wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah atau Nasabah. 8) Terhadap Calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, LKM harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh LKM untuk kepentingan pelaporan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 1) LKM harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon Nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 32 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 32

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH