Status regulasi Dicabut Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: JDIH OJK: Tidak Berlaku; Dicabut: POJK 12/POJK.01/2017
Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 12/POJK.01/2017
Status di JDIH
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu — Pengawasan Aktif oleh Direksi Bagian Kedua — Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris BAB IV — PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Unit Kerja Khusus Bagian Ketiga — Penugasan Pejabat Bagian Keempat — Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bagian Keempat Paragraf 1 — Tugas Bagian Keempat Paragraf 2 — Wewenang Bagian Keempat Paragraf 3 — Tanggung Jawab BAB V — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) Bagian Kedua Paragraf 1 — Umum Bagian Kedua Paragraf 2 — Permintaan Informasi dan Dokumen Bagian Kedua Paragraf 3 — Verifikasi Dokumen Bagian Kedua Paragraf 4 — Pemantauan dan Pengkinian Data Nasabah Bagian Ketiga — Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Bagian Keempat — Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang Lebih Sederhana Bagian Kelima — Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligince) Bagian Keenam — Penutupan Hubungan Usaha dan/atau Penolakan Transaksi Bagian Ketujuh — Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Bagian Kedelapan — Penatausahaan Dokumen BAB VI — PENGENDALIAN INTERN BAB VII — SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAB VIII — SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN BAB IX — PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI KANTOR CABANG DARI PENYEDIA JASA KEUANGAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM BAB X — PELAPORAN BAB XI — KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII — SANKSI BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP