SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
9. Beberapa modus dan tipologi TPPT yang mungkin terjadi melalui sarana Pedagang, antara lain:a. penyalahgunaan dana investasi oleh Nasabah, dimana dana investasi disediakan, dikumpulkan, diberikan, dan/atau dipinjamkan kepada teroris dan/atau organisasi teroris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme; danb. pihak-pihak yang berada dalam struktur kepengurusan Nasabah dan akan mewakili Nasabah dan/atau pihak-pihak yang merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Nasabah tercantum dalam DTTOT.